Platin Casino KYC- & AML-Richtlinien

Bei Platin Casino gelten Verfahren zur Identitätsprüfung (Know Your Customer) und zur Geldwäscheprävention, um die Identität der Kontoinhaber zu verifizieren, Betrug zu verhindern und Finanzkriminalität entgegenzuwirken.

Diese Maßnahmen orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben in Deutschland und an aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Folgende Grundsätze werden dadurch gewährleistet:

• Sicherstellung von Fair Play bei Spielen und Wetten
• Erhöhung der Nutzer- und Kontosicherheit
• Transparenz im Umgang mit Ein- und Auszahlungen
• Einhaltung aller einschlägigen regulatorischen Anforderungen
• Unterstützung der Behörden bei der Bekämpfung verdächtiger Aktivitäten
• Schutz vor missbräuchlicher Nutzung des Angebots für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

Jeder neue Nutzer muss vor vollständiger Nutzung des Angebots eine Identitätsprüfung durchlaufen und die hierfür erforderlichen Dokumente über die sichere Funktion zur Dokumenteneinreichung zur Verfügung stellen.

Die Prüfung der persönlichen Daten erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben zur Identitätsfeststellung in Deutschland.

Im Rahmen dieser Identitätskontrolle können unter anderem folgende Dokumentenkategorien angefordert werden:

• Amtlicher Lichtbildausweis zur ID-Verifizierung (z. B. Personalausweis oder Reisepass)
• Nachweis des Wohnsitzes (z. B. amtliche Meldebescheinigung oder aktuelle Verbraucherrechnung)
• Bestätigung der Inhaberschaft der verwendeten Zahlungsmittel (z. B. Kontoauszug oder Nachweis zur Kreditkarte)
• Gegebenenfalls ergänzende Unterlagen zur Klärung der Herkunft der eingesetzten Gelder
• Weitere Unterlagen, wenn dies aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder interner Sicherheitsmaßnahmen erforderlich ist

Platin Casino setzt umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen ein, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.

Die Überwachung von Transaktionen und Spielaktivitäten erfolgt risikobasiert und entspricht den gesetzlichen Vorgaben sowie den aufsichtsrechtlichen Erwartungen in Deutschland.

Zu den Maßnahmen zur Geldwäscheprävention gehören unter anderem:

• Laufende Überwachung von Ein- und Auszahlungen sowie Spielumsätzen (Transaktionsmonitoring)
• Einsatz automatisierter Prüfroutinen zur Erkennung ungewöhnlicher oder auffälliger Muster
• Verstärkte Sorgfaltspflichten bei höheren Risiken, komplexen Sachverhalten oder politisch exponierten Personen
• Detaillierte Überprüfung großer oder ungewöhnlicher Transaktionen und Zahlungsströme
• Risikoanalyse und Risikobewertung von Nutzerprofilen und Transaktionsverhalten
• Abgleich gegen Sanktionslisten und Prüfroutinen für politisch exponierte Personen (PEP-Screening)
• Meldung von verdächtigen Sachverhalten an zuständige Behörden gemäß den gesetzlichen Meldepflichten
• Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der internen Richtlinien und Kontrollen
• Schulung der zuständigen Mitarbeiter zu Geldwäscheprävention und Erkennung verdächtiger Aktivitäten

Bestimmte Handlungen sind auf der Plattform untersagt, um die Einhaltung der KYC- und AML-Anforderungen sicherzustellen und die Integrität des Angebots zu schützen.

Diese Verbote dienen dem Schutz der Kontoinhaber und der Vermeidung von sicherheitsrelevanten Vorfällen oder strafbaren Handlungen.

Zu den verbotenen Aktivitäten gehören insbesondere:

• Anlegen oder Nutzen mehrerer Nutzerkonten durch dieselbe Person (Multi-Accounting)
• Verwendung gefälschter, verfälschter oder gestohlener Ausweisdokumente bei der Identitätsprüfung
• Nutzung des Angebots zur Verschleierung der Herkunft von Geldern oder anderen Formen der Geldwäsche
• Versuche, die Systeme, Kontrollen oder Sicherheitsmechanismen technisch oder organisatorisch zu umgehen oder zu manipulieren
• Weitergabe, Verkauf oder sonstige Überlassung von Kontozugangsdaten an Dritte
• Nutzung von Zahlungsmitteln, die nicht dem registrierten Kontoinhaber gehören
• Falsche Angaben zur eigenen Identität, zum Wohnsitz oder zu wirtschaftlich Berechtigten
• Organisation oder Unterstützung von Absprachen, die auf Betrug, Täuschung oder missbräuchliche Spiel- und Wettmuster abzielen

Verstöße gegen diese KYC- und AML-Richtlinie, die Nutzungsbedingungen oder anwendbare gesetzliche Vorschriften können zu sofortigen Maßnahmen führen.

Solche Maßnahmen dienen dem Schutz anderer Nutzer, der Sicherung des Zahlungsverkehrs und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten.

Mögliche Konsequenzen sind: zeitweise oder dauerhafte Sperrung des Nutzerkontos, Einfrieren oder Einziehung von Guthaben, soweit diese im Zusammenhang mit verdächtigen Aktivitäten stehen, Aufhebung von Einsätzen oder Gewinnen, Erfüllung von Anzeige- und Meldungspflichten gegenüber zuständigen Behörden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Jeder Kontoinhaber ist verpflichtet, im Registrierungsprozess und während der Nutzung vollständige, richtige und aktuelle persönliche Daten anzugeben.

Änderungen, etwa von Anschrift oder Kontaktinformationen, sind zeitnah im Nutzerkonto zu aktualisieren, damit Identitätsprüfung und Kontoschutz dauerhaft gewährleistet sind.

Angeforderte Unterlagen und Nachweise zur Dokumenteneinreichung sind innerhalb der vorgegebenen Fristen bereitzustellen, damit gesetzliche Prüf- und Meldepflichten ordnungsgemäß erfüllt werden können.

Nutzer dürfen ausschließlich Zahlungsmittel verwenden, deren Inhaber sie selbst sind, und haben verdächtige Aktivitäten oder unautorisierte Zugriffe auf das eigene Konto unverzüglich dem Kundendienst zu melden.

Die Einhaltung dieser Pflichten ist Bestandteil eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Glücksspiel und leistet einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Missbrauch und finanziellen Schäden.

Platin Casino verfolgt das Ziel, Fair Play, Transparenz und hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten, damit Nutzer in einer kontrollierten und rechtssicheren Umgebung spielen und Wetten platzieren können.

KYC- und AML-Prozesse tragen dazu bei, ein Umfeld zu schaffen, in dem verantwortungsvolles Spielen und der Schutz der Nutzerinteressen im Vordergrund stehen.

Die folgenden Grundsätze prägen den Umgang mit Nutzerkonten und Transaktionen:

• Konsequent umgesetzte KYC- und AML-Standards im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben in Deutschland
• Vertrauliche Behandlung und Schutz personenbezogener Daten nach geltendem Datenschutzrecht
• Fortlaufende Überwachung von Transaktionen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten und Abweichungen
• Vermeidung von Manipulationen, unfairem Verhalten und missbräuchlichen Spiel- oder Wettmustern
• Bereitstellung von Unterstützung zu Sicherheitsfragen, Kontoschutz und verantwortungsvollem Spielen
• Betonung gemeinsamer Verantwortung von Anbieter und Nutzer für ein sicheres und regelkonformes Umfeld
• Gleiche Regeln und Rahmenbedingungen für alle Nutzer ohne ungerechtfertigte Bevorzugung oder Benachteiligung